puttit

ODHALENO: Padesátimiliardová offshorová stopa vede k Vladimíru Putinovi

Luke_Harding Článek ze zahraničí – autor: Luke Harding, překlad: Robert Nerpas


Mohutný únik dokumentů vrhá nové světlo na pohádkové bohatství vnitřního kruhu ruského prezidenta.

 

Síť utajených offshorových operací a rozsáhlých úvěrů ve výši 2 mld. dolarů (zhruba 50 mld. Kč) vede k prezidentovi Ruské federace Vladimíru Putinovi. Bezprecedentní únik dokumentů ukazuje, jak pohádkově zbohatli členové Putinova vnitřního kruhu díky těmto penězům.I když se prezidentovo jméno v žádném ze záznamů neobjevuje, údaje dokládají, že jeho přátelé vydělali miliony z obchodů, které zdánlivě nemohly proběhnout bez jeho záštity. Tyto dokumenty také naznačují, že Putinova rodina těžila z těchto peněz – že utrácel bohatství svých kamarádů.

Soubory jsou součástí bezprecedentního úniku milionů dokumentů z databáze společnosti Mossack Fonseca, čtvrté největší offshorové advokátní kanceláře na světě. Ukazují, jak a jakými nesčetnými způsoby jsou bohatí a mocní schopni využívat utajovaných offshorových daňových režimů.

„Jak ukrýt miliardu dolarů“ – přehledné vysvětlení pomocí videa (anglicky)

Offshorová stopa začíná v Panamě a pokračuje přes Rusko, Švýcarsko a Kypr – a její součástí je soukromý lyžařský areál, kde se v roce 2013 vdávala Putinova mladší dcera Kateřina.

Panamská zpráva věnuje zvláštní pozornost Sergeji Rolduginovi, nejlepšímu příteli Putina. Roldugin představil Putina Ludmile, ženě, kterou si následně vzal, a je kmotrem Putinovy starší dcery Marie.


Bank Rosija
Úzce spojena s Putinem a jeho přáteli. Její manažeři byli za miliardami dolarů v podezřelých offshorových transakcích

Švýcarští právníci
Právníci z Dietrich Baumgartner and Partners v Curychu dostávali instrukce od Bank Rosija a předávali je firmě Mossack Fonseca

Mossack Fonseca
Panamská právnická firma, která registruje a řídí offshorové firmy. Založila Sandalwood a další  offshory, spjaté s Rolduginem

Russian Commercial Bank na Kypru (RCB)
Pobočka ruské státem vlastněné banky VTB. RCB poskytovala obrovské nezajištěné úvěry až do výše 650 mil. dolarů firmě Sandalwood

Sandalwood Continental Ltd
Offshorová firma založená na Britských Panenských ostrovech. V letech 2009 a 2012 obdržela úvěry ve výši více než 1 miliardu dolarů. Peníze přicházely ze státních bank a různých offshorových účtů

Ozon
Ozonu patří soukromé lyžařské středisko Igora u Petrohradu. V letech 2010 a 2011 půjčil Sandalwood Ozonu 11,3 mil. dolarů. V areálu se v roce 2013 vdávala Putinova dcera Káťa.

Putinův přítel Roldugin je profesionální hudebník, který pravděpodobně nashromáždil jmění ve výši více než 100 mil. dolarů. Zdá se, že pro tuto roli byl vybrán díky tomu, že byl méně nápadný než zbytek aktérů. V dokumentech pro bankovní úředníky ve Švýcarsku a Lucembursku popřel, že by měl blízké vztahy s jakýmikoli osobnostmi ruského veřejného života. Uvedl také, že není podnikatel.

Složky přesto odhalují, že tento Putinův dlouhodobý přítel má 12,5 % podíl v největším ruském televizní reklamní agentuře Video International, jejíž roční příjmy dosahují více než 800 mil. liber. Vlastnictví tohoto podílu bylo předtím přísně střeženým tajemstvím.

Roldugin měl také možnost utajeně koupit menšinový podíl v ruském výrobci nákladních automobilů Kamaz, vyrábějícím armádní vozidla, a má 15 % podíl ve společnosti Raytar, registrované na Kypru. Vlastní také 3,2 % podíl v Bank Rosija. Tuto soukromou petrohradskou banku označují za Putinovu „přátelskou banku“ a USA na ni po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2014 uvalily sankce.

Tato aktiva jsou jen jednou ze součástí řady propojených finančních operací, publikovaných v dokumentech, točících se kolem Bank Rosija.

Sergej Roldugin.

Banku vede Jurij Kovalčuk. USA tvrdí, že je „osobním bankéřem“ řady vysoce postavených ruských vládních činitelů včetně Putina. Panamská zpráva uvádí, že Kovalčuk a Bank Rosija převedly alespoň 1 miliardu dolarů do speciálně vytvořeného offshorového subjektu s názvem Sandalwood Continental. Tyto prostředky pocházely z řady obrovských nezajištěných úvěrů od státem řízené Ruské komerční banky (RCB), nacházející se na Kypru, a dalších státem kontrolovaných bank. Ve spisech není uvedeno vysvětlení, proč banky souhlasily s používáním natolik neortodoxních úvěrových linek.

Některé peněžních prostředků, získané od RCB, sloužily také jako půjčky ruským bankám za extrémně vysoké úrokové sazby a z nich plynoucí zisky byly odčerpávány na tajná švýcarská konta.

Sandalwood zakoupil jachtu za 6 mil. USD a poslal ji do přístavu u Petrohradu.

Putinův kruh odčerpával přímo peněžní prostředky také formou extrémně levných úvěrů, nezajištěných a s nízkou úrokovou sazbou do výše 1 %. Zdali byly nějaké úvěry splaceny, není jasné.

V letech 2010 a 2011 poskytl Sandalwood tři úvěry v hodnotě 11,3 mil. USD offshorové společnosti Ozon, která vlastní luxusní lyžařské středisko Igora v Leningradské oblasti. Ozon patří Kovalčukovi a kyperské společnosti. Putin je hvězdným patronem a čestným obyvatelem střediska.

Rok a půl po poskytnutí úvěrů uspořádal prezident v Igoře svatbu dcery Kateriny. Ženichem byl Kirill Šamalov, syn další ze starých petrohradských přátel Putina. Zprávy o obřadu, na kterém bylo zakázáno fotografovat, se objevily až v roce 2015.

Záznamy o offshorových účtech získal od anonymního zdroje německý list Süddeutsche Zeitung a Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů je sdílelo s Guardianem a BBC. Odhalují řadu dalších operací Putinova kruhu s cílem přesunů financí na zahraniční účty.

Používání offshorovým společností není ze své podstaty nezákonné. Součástí těchto transakcí jsou však falešné operace s podíly, kdy jsou akcie „obchodovány“ zpětně, multimiliardové poplatky za vágní „poradenské“ služby a opakované úhrady vysokých částek jako „odškodnění“ za údajně zrušené obchody s podíly. V roce 2011 Rolduginova společnost kupuje nárok na úvěr ve výši 200 mil. dolarů za 1 dolar. „Toto není obchod, to je vytváření něčeho, co vypadá jako obchod, aby se mohly nepřetržitě hýbat a ukrývat finanční prostředky,“ řekl pořadu BBC Panorama Andrew Mitchell QC, přední odborník na praní špinavých peněz.

Takovéto vrstvy utajení obklopovaly offshorové transakce, k nimž zaměstnanci banky Rosija v Petrohradě zasílaly všechny pokyny důvěrnému zprostředkovateli – kanceláři švýcarských právníků v Curychu. Švýcarští právníci zase zařídili, aby firma Mossack Fonseca založila prázdné společností, zaregistrované na mlčenlivých Britských Panenských ostrovech, s podvodnými řediteli z Panamy, kteří svými podpisy schvalovali obchody. Dokonce i důvěrné záznamy Mossacku o skutečných vlastnících se často ukázaly jako další zástěrky.

Spekulace o velikosti Putinova osobního majetku se objevují již téměř deset let, a to po zprávách v roce 2007, že hodnota jeho aktiv dosahuje minimálně 40 miliard dolarů, které byly založeny na únicích informací z jeho vlastní prezidentské kanceláře. Americké diplomatické depeše z roku 2010 naznačují, že Putin své bohatství vlastní přes prostředníky.  Uvádějí, že prezident formálně nevlastní nic, ale byl schopen využívat prostředky svých přátel, kteří dnes ovládají prakticky veškerou produkci ruské ropy a zemního plynu a průmyslové zdroje.

„Chlapi, upřímně, momentálně nejsem připraven se k tomu vyjadřovat.“ Sergej Roldugin

V roce 2014, poté, co Rusko anektovalo Krymu, uvalil Bílý dům sankce na vedoucích členy Putinova kruhu včetně Kovalčuka z důvodu jejich úzkých vazeb na „vysoce postaveného představitele Ruské federace“, což je eufemismus pro samotného Putina. Panamská zpráva ukazuje, že Putinova skupina z nejasných důvodů zřejmě znervózněla po říjnu 2012. Sandalwood byl uzavřen a jeho aktivity přešly do jiného offshorového subjektu, registrovaného na Britských panenských ostrovech jako Ove Financial Corp.

Jedna ze společností, napojených na Ove Financial Corp, patřila Michailu Lesinovi, Putinovu mediálnímu carovi a bývalému ministru pro tisk. Lesin založil Kremlem řízený propagandistický televizní kanál Russia Today, ale později upadl v nemilost. Loni v listopadu jej našli mrtvého v hotelovém pokoji ve Washingtonu s masivním poraněním hlavy.

Rodulgin na otázku o na něj napojených offshorových společnostech minulý týden řekl: „Kluci, upřímně, momentálně nejsem připraven vyjádřit se… Jsou to citlivé otázky. S tímto podnikáním jsem byl propojen již dávno. Před perestrojkou. Došlo k tomu… Pak to začalo narůstat, takové věci se távají. Dům hudby [v Petrohradě] je dotován z těchto peněz.“ Další dotazy odmítl zodpovědět.

Roldugin v roce 2003 představuje diplom Siru Paul McCartneymu, v pozadí tehdejší starostka Petrohradu. Zdroj: PhotoXPress

Využívání offshorových společností lidmi kolem Putina kontrastuje s prezidentovou výzvou k „deofshorizace“, kterou nutí Rusy, aby převedli peníze, ukryté v zahraničí, domů. K dalším, kdo využívá offshorové společnost, patří obchodníka s ropou Gennadij Timčenko, který se s Putinem přátelí 30 let. USA na něj uvalily sankce v roce 2014. Dalšími v záznamech zmiňovanými jsou Arkadij a Boris Rotenberg, kamarádi Putina z dětství a jeho partneři na trénincích juda. Dnes jsou z nich stavební magnáti a miliardáři. Patří sem i akcionář Arsenalu Ališer Usmanov, který má na ostrovu Man zaregistrovaných nejméně šest společností. Nic nenasvědčuje tmu, že by se dopouštěl něčeho nezákonného.

Dmitrij Peskov, Putinův oficiální mluvčí, odmítl komentovat konkrétní obvinění prezidenta. Ve svém projevu minulý týden řekl, že západní špionážní agentury stojí za širokým „informačním útokem“ proti Putinovi s cílem destabilizovat Rusko před volbami. Peskov odmítl šetření Guardianu a jiných médií jako „neskrývanou, placenou hackerskou práci“. Zdůraznil, že Rusko má „právní“ prostředky“ na obranu důstojnosti a cti Putina.

RCB na Kypru uvedla, že nemůže zveřejňovat informace o svých klientech a že v říjnu 2013 „vytříbila svou strategii“. Otevřela pobočku v Lucembursku, získala nového investora a nyní je pod přímým dohledem Evropské centrální banky. Vzhledem k tomu je obvinění, že byla „pokladničkou“ pro vysoce postavené ruské představitele „naprosto neopodstatněné“. Banka dále uvedla, že dobrovolně předložila obvinění kyperskému úřadu proti praní špinavých peněz. Auditor PwC Cyprus informoval, že provedl audit účetní závěrky RCB, ale že neposkytl tuto službu společnosti Sandalwood.

Právníci Kovalčuka řekli, že informace o Bance Rosija jsou veřejně dostupné. „Nechápeme, proč tyto otázky kladete panu Kovalčukovi.“

Americká politoložka Karen Dawishová uvedla, že je nemyslitelné, aby přátelé Putina zbohatli bez toho, že by byli pod jeho záštitou. „Vezme si všechno, co chce. Když jste prezidentem Ruska, nepotřebujete písemnou smlouvu. Jste zákon.“

Luke Harding je britský novinář pracující jako zahraniční korespondent pro The Guardian. V minulosti pro The Guardian psal i z Ruska, konkrétně od roku 2007 až do doby, kdy při návratu z pobytu ve Velké Británii mu byl 5. února 2011 znemožněn vstup na ruské území a byl deportován zpět. The Guardian jeho vyhoštění spojuje s jeho kritickými články o Rusku, zatímco ruské ministerstvo zahraničí, že Luke Harding včas nezažádal o osvědčení zahraničního novináře. Po přehodnocení rozhodnutí dne 9. února a získání krátkodobého víza, se Harding rozhodl, že o další prodloužení víz nebude usilovat.

zdroj: The Guardian

titulní foto: „Sergej Roldugin, Vladimir Putin a tehdejší ruský prezident Dmitrij Medveděv prochází v roce 2009 petrohradským Domem Hudby“ (autor: Dmitrij Astakhov)

Související články